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贷款公司谎称先收手续费再放贷 开张半年骗收80万

发布时间:2018-07-25 09:16:48 | 来源:未知 浏览次数:

  江北警方在推进“服务民营经济30条”工作中,发现了一家只做中小企业贷款的金融贷款公司,但反常的是,这家公司从不向这些企业发放贷款,却开张营业了半年时间,其利润更是高达80余万元,而且每隔一两个月,就会换一个办公地点。这是怎么回事呢?

  交了手续费2个月没拿到钱

  去年9月,家住石柱县的刘先生和家人筹备开一家泡沫砖厂,因缺少资金,刘先生在微信上看到一条贷款公司的信息,于是跟对方联系。

  当月29日,刘某一家4人来到主城,在江北区观音桥中信大厦找到了这家名为“嘉誉兴嵘”的贷款公司,打算办理100万元贷款。对方告诉他利息是日息千分之1.5,而且是用多少钱,用的那部分才产生利息,抵押物就是砖厂的资质。

  利息诱人,刘先生当场就决定在该公司贷款。公司办贷人员“李经理”告诉刘先生,他必须缴纳4万元手续费,如果在贷款前把手续费缴齐,一个星期之后就可放款。当天赶回石柱后,刘先生就将4万元手续费打到了贷款公司账上。

  一周后,没有收到贷款的刘先生,联系上了放贷人员,“李经理”说因为国庆放假,银行放贷延期了,需要两周才能放款。两周后,刘先生又联系他,这回“李经理”说老板出差了,没有回来。三周后“李经理”干脆告诉刘先生,老板因为嫖宿被抓了!拖到11月份时,刘先生就再也联系不上这名“李经理”了。这下,他才起了疑心,难道遇到了贷款诈骗?他急忙从石柱赶到江北区中信大厦,可是该公司已人去楼空杳无音信。无奈的刘先生向江北警方报案。

  该团伙半年换了四个地点

  江北区公安分局港城派出所民警立即展开侦查。通过大量线索摸排,警方掌握了该公司的组织架构、诈骗手段以及资金流向,对该公司5名股东实施抓捕。一个通过虚假承诺办理贷款,骗取受害人贷款服务费的诈骗团伙浮出水面。

  经警方查明,去年8月,犯罪嫌疑人唐某、李某、楚某、陶某、杜某5人出资10万元成立嘉誉兴嵘服务咨询有限公司,公司的营业执照显示其营业范围为商业信息咨询、企业管理咨询、企业营销策划等,没有贷款业务这一经营范围。公司成立后,招聘业务人员十余名,以“征信不过关也可贷款、低利率、放贷时间只需3~5天”等为诱饵,专门骗取重庆周边民营小企业主前来办理贷款,收取3%-10%的服务费后,便玩起“空城计”,搬到另外的地方“重操旧业”。

  警方还查明,与刘先生遭遇相似的情况有100多起,涉案80余万元。该公司从去年8月至今年1月的几个月里,已搬了四个办公地点,“打一枪换一个地方”,目的就是让受害人找不到他们。

  目前,5名涉案嫌疑人已被江北区人民检察院批准逮捕,十名涉案嫌疑人已被警方采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。

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